米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、ハマスが「仮想通貨を含む募金キャンペーンと架空の慈善団体による資金調達」に依存していると警告しました。金融機関は、ハマスなどのテロ組織の資金調達に関連する疑わしい活動に警戒する必要があります。
FinCENはまた、ハマスに関連する疑わしい取引を仮想資産サービスプロバイダーができるだけ早く報告するように指示しました。「全政府の対応の一環として、米国財務省（Treasury）は、この警告を発行し、外国の対等機関と協力するなど、必要なすべての措置を講じて、ハマスが世界中で資金を調達し使用する能力を否定します」とFinCENは述べています。
この警告は、ハマスなどの過激派グループが今月初めのイスラエルでの攻撃の前に暗号通貨を資金調達の手段として使用したとWSJが報じた直後に出されました。エリザベス・ウォーレン上院議員（D-Mass.）をはじめとする100人以上の議員たちは、ハマスが暗号通貨を通じて何百万ドルもの資金を調達した方法について懸念を示し、火曜日にバイデン政権に手紙を送りました。
FinCENは、暗号通貨ミキサーをマネーロンダリングの懸念としてラベル付けする提案の通知を発表しました。これは、ハマス、パレスチナ・イスラム・ジハード、朝鮮民主主義人民共和国などの悪質な行為者と戦うためのものです。「これはFinCENがセクション311の権限を初めて使用して、主要なマネーロンダリングの懸念となる取引のクラスを対象とするものであり、伝統的な金融システムにおける私たちの取り組みと同様に、財務省はCVCエコシステムの不正使用と悪用を特定し、根絶するために努力します」とFinCENのアンドレア・ガッキディレクターは木曜日に述べました。
提案に対する書面によるコメントは90日以内に提出する必要があります。この記事は情報提供のみを目的としており、法的、税務、投資、金融、その他のアドバイスとして提供または使用することを意図したものではありません。
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