米国商品先物取引委員会（CFTC）は、暗号通貨取引プラットフォームMosaic Exchange Limitedとその創設者が「詐欺的なデジタル資産商品スキーム」を運営していたと告訴しました。このスキームは、Mosaicが保有している資産の量や利益の実績について虚偽の情報を提供していたことを含んでいます。
スキームの影響
このスキームは、少なくとも米国と他の国の17人以上の人々に影響を与えました。これらの人々は、取引に使用するために「ビットコインや他の資金を数十万ドル相当」Mosaicに提供しましたが、その後これらの資金は不適切に使用されました。
虚偽の主張
2019年2月から2021年6月までの間、CFTCによれば、Mosaicとその創設者であるSean Michaelは、Mosaicが数千万ドルの資産を管理する暗号通貨取引プラットフォームであり、月利益率が最大60％のアルゴリズムを提供していると虚偽の主張をしました。また、プラットフォームとMichaelは、BitMEXとBinanceとの「パートナーシップ」があるとも主張しましたが、これは事実ではありませんでした。
顧客の資金の不適切な使用
顧客の一部の資金は不適切に使用され、Michaelのレストランや旅行の費用に使われました。CFTCは、「Mosaicは、プラットフォームが先物、スワップ、レバレッジ付きスポット取引に参入するという名目で動作していましたが、全体的なスキームは虚偽で、まさに虚構のカードハウスでした」と述べています。
まとめ
この事件は、デジタル資産市場における詐欺行為の一例を示しています。投資家は、プラットフォームが提供する情報の信憑性を確認し、自身の資金を安全に管理するための適切な手段を講じることが重要です。また、規制当局も、市場の透明性と公正性を確保するために、このような詐欺行為を厳しく取り締まる必要があります。
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