FTXの元CEOであるSam Bankman-Fried（以下、SBF）が、アジアの暗号通貨取引所HuobiとOKXで凍結された資金を解除しようとした詳細が、今日の裁判で明らかになりました。これらの試みには、タイのセックスワーカーのウォレットの使用と、中国の役人への賄賂が含まれていました。
凍結された資金の解除試み
FTXと連携した取引会社Alameda Researchの元責任者であるCaroline Ellison氏によると、AlamedaのHuobiとOKXのアカウントは、2021年に中国政府のマネーロンダリング調査の一環として凍結されました。当時、SBFはAlamedaのCEOでした。
タイのセックスワーカーのウォレットの使用
資金を解除するために、Alamedaは最初に中国の弁護士を雇って政府と交渉しようとしましたが、これは無駄でした。その後、会社はEllison氏が「さまざまな取引戦略」と表現したものに転じました。その一例として、彼女は「OKXでは、私がタイの売春婦だと思われる人々のIDを使っていくつかのアカウントを作成し、主要なアカウントがお金を失い、他のアカウントがお金を稼ぐようにしました。」と述べました。
中国の役人への賄賂
Alamedaの別の従業員がアカウントを解除するために中国の役人に賄賂を贈るという考えを提案しました。SBFは最初はこの考えに反対でしたが、最終的にはそれに賛成しました。アカウントが最終的にどのように解除されたかについて、Ellison氏は「私の印象では、それらはAlamedaが中国政府の役人に賄賂を贈ることで解除されました」と述べました。
SBFの裁判
SBFはこの裁判で詐欺の7つの罪で起訴されていますが、無罪が認定されたとしても、彼は次に5つの追加の罪で裁判を受ける必要があります。これらの罪には銀行詐欺と外国賄賂陰謀の罪が含まれています。検察官は、中国の役人に対して支払われたとされる賄賂が外国腐敗行為防止法の違反を構成すると主張しています。SBFは無罪を主張しています。
まとめ
この事件は、暗号通貨業界における法的な問題と、その解決策に対する組織の対応についての重要な議論を提起しています。SBFの行動は、法的な問題を解決するための適切な手段ではないことを示しています。この事件は、業界全体にとって重要な教訓を提供しています。
引用元
Comments