Bitcoin 米財務省、仮想通貨を使用したロシアエリートの資金移動に関与するマネーロンダリング業者に制裁を科す
米財務省の海外資産管理局（OFAC）は、ロシアのエリートたちが仮想通貨を使用して資金を移動する役割を果たしていたロシア国籍の女性に対して制裁を科しました。これは、ロシアの国家、エリート、その他が国際制裁を回避するために仮想通貨を使用している...
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Bitcoin 台湾、数億ドル規模のUSDTを使ったマネーロンダリングを暴露
台湾の警察は、同国で最大規模とされる暗号通貨によるマネーロンダリングのオペレーションを摘発しました。このオペレーションは台中を中心に行われ、3億2420万USDT（テザー）が関与していました。マネーロンダリングの詳細台湾の刑事捜査局からの公...
Bitcoin トルコ、FATF基準に沿った新たな暗号資産法案を提案予定：レポート
トルコの新たな暗号資産法案トルコは、金融行動作業部隊（FATF）の「グレーリスト」から自国を除外するため、新たな暗号資産に関する法案を提案する準備が進んでいると、同国の財務大臣が述べています。FATFとの準拠トルコのメフメト・シムシェク財務...
Altcoin 台湾警察、3億2420万USDTのマネーロンダリングを摘発
台湾の警察は、台中で国内最大の仮想通貨関連マネーロンダリング事件を摘発しました。この事件には3億2420万USDTが関与していました。事件の詳細警察庁の刑事局は声明で、2022年10月に発覚した投資詐欺事件に関与した疑いで、今年6月にチウと...
Altcoin 台湾警察、最大の暗号通貨マネーロンダリングスキームを解明
台湾警察は最近、国内最大の暗号通貨マネーロンダリング事件を明らかにしました。この事件では、驚くべき額の320百万USDT（テザー）が関与しています。国際的なつながり捜査により、この大規模な運用に関与している主要な容疑者たちは、香港、フィリピ...
Bitcoin SECのゲンスラー、水曜日のスピーチで暗号通貨は「詐欺、詐欺、破産、マネーロンダリング」で満ちていると断言
証券取引委員会（SEC）のゲイリー・ゲンスラー議長は、多くの暗号通貨が既存の証券法の対象であるという彼の長年の見解を堅持しています。これは、業界からの反発にもかかわらずです。ゲンスラーの見解ゲンスラーはまた、暗号通貨企業は伝統的な金融と同じ...
Bitcoin 米財務省、国際的な暗号通貨ミキサーをマネーロンダリングの中心地として指定する計画：WSJ
ウォールストリートジャーナルによると、米財務省は、ハマスなどのテロ組織がこれを利用しているとして、国際的な暗号通貨ミキサーをマネーロンダリングの中心地として指定する計画を立てています。この指定は一種の制裁であり、特定の金融取引について報告を...
Altcoin OneCoin共同創設者グリーンウッド、詐欺とマネーロンダリングで米国で20年の刑を言い渡される
OneCoinの共同創設者であるカール・グリーンウッドは、詐欺とマネーロンダリングの罪で米国で20年の刑を言い渡され、3億ドルの罰金を命じられました。彼の共同創設者であるルジャ・イグナトヴァは現在も逃亡中です。OneCoinの詐欺事件One...