マイアミに拠点を置く投資会社の元CEOが、仮想通貨先物契約を巡る商品詐欺の共謀で罪を認め、最大で5年の懲役刑に直面しています。
詐欺の詳細
米国司法省の10月12日の声明によれば、システマティック・アルファ・マネジメント（SAM）LLCの元CEOであるピーター・カンボリンは、「チェリーピッキング」スキームを運営していました。彼は自社を、先物契約を含むアルゴリズム取引戦略を提供する会社としてマーケティングしていましたが、これには仮想通貨と商品の両方が含まれていました。
投資家への虚偽表示
しかし、カンボリンは投資家に対して、自身のファンドが仮想通貨先物と外国為替先物の取引を含んでいると虚偽表示しました。実際には、カンボリンの各プールでの取引の約半分は、株式指数先物契約を含んでいました。
被害の範囲
この行為により、カンボリンは、利益を上げる取引から投資家を奪うなどの方法で、米国内外の投資家を詐欺しました。彼のスキームの収益は、ベラルーシとドミニカにある共犯者が管理する外国の銀行口座に送金されました。
罰則
有罪を認めたカンボリンは、最大で5年の懲役刑に直面しています。彼の判決公判は、未定の日程で行われる予定です。
まとめ
この事件は、仮想通貨市場における詐欺行為の一例を示しています。投資家は、投資先を選ぶ際には十分な調査と慎重さが必要であり、特に新興の仮想通貨市場では、詐欺や不正行為に対する警戒が必要です。また、この事件は、法執行機関が仮想通貨関連の詐欺に対して厳しく取り締まる意志を示していることを示しています。
引用元
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