2023年、商品先物取引委員会（CFTC）へのホイッスルブロワーからのヒントの大部分が暗号通貨に関連していたとの報告がありました。金融犯罪について当局に警告するホイッスルブロワーからは、今年1,530件の情報が提供され、これは過去最高の年間数値です。
暗号通貨とホイッスルブロワー
暗号通貨の急速な成長に伴い、CFTCの管轄下にはますます多くの小売業者が含まれるようになりました。これにより、CFTCのホイッスルブロワー・プログラムと顧客教育・アウトリーチ・オフィスの努力がさらに重要になりました。
ホイッスルブロワーの役割
ホイッスルブロワーは、CFTCのリソースと時間を節約する役割を果たしています。彼らの情報により、詐欺を早期に止めることができ、顧客を害から守ることができます。
暗号通貨に関連するヒント
今年の暗号通貨関連のヒントには、ポンジスキームの疑い、お金を稼ぐ機会の虚偽の表現、引き出し要求の拒否などの告発が含まれていました。これらのスキームは、通常、「間違った番号」からのテキストメッセージやソーシャルメディアのコンタクトを通じて始まり、被害者が大量のお金を失う結果となります。
ホイッスルブロワーへの報酬
2023年度には、CFTCは「成功した取締り行動」につながる情報を自発的に提供した人々に対して1600万ドルを授与しました。このうち、2人のホイッスルブロワーには1500万ドルが授与され、これが授与された報酬の大部分を占めています。
まとめ
2023年、CFTCへのホイッスルブロワーからのヒントの大部分が暗号通貨に関連していたことが明らかになりました。これは、暗号通貨の急速な成長とともに、金融犯罪の可能性が増えていることを示しています。ホイッスルブロワーの情報により、詐欺を早期に止め、顧客を害から守ることが可能になります。しかし、暗号通貨関連のヒントが増えていることは、この分野での詐欺行為が依然として存在していることを示しています。これは、暗号通貨業界が引き続き規制と監視を強化する必要があることを示しています。
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