米国証券取引委員会（SEC）は、メームコイン「SAFEMOON」、その創設者であるKyle Nagy、SAFEMOON US、そして同社のCEO John KaronyとCTO Thomas Smithに対して刑事告訴を行いました。
被告たちは、仮想通貨セキュリティ「SAFEMOON」の未登録販売を通じて大規模な詐欺スキームを運営していたとされています。彼らは、トークン価格を「安全に月まで」引き上げると約束しながら、実際には市場価値を何十億ドルも吹き飛ばし、プロジェクトから2億ドル以上の暗号資産を吸い上げ、投資家の資金を個人的な利益のために不正に流用したとされています。
SECの告訴内容
SECの告訴によれば、Nagyは投資家に対して、資金はSAFEMOONの流動性プールに安全にロックされ、引き出すことはできないと保証していました。しかし、流動性プールの大部分は実際にはロックされず、被告たちは数百万ドルを不正に流用し、マクラーレンの車や豪華な旅行、高級住宅などの個人的な贅沢品に使ったとされています。
投資家への警告
CACUの副社長であるJorge G. Tenreiroは、暗号資産の人気が高まる中、天文学的な利益を約束する詐欺師たちによって利用される可能性があるため、投資家は極めて慎重になるよう警告しています。
市場価値の変動
また、告訴によれば、SAFEMOONの価格は2021年3月12日から4月20日までの間に55,000％以上上昇し、市場価値は57億ドル以上に達しました。しかし、2021年4月20日、SAFEMOONの流動性プールが主張されていたようにロックされていないことが明らかになり、その価格はほぼ50％下落しました。
市場操作の疑い
この下落の後、KaronyとSmithは、彼らが不正に流用した資産を使って大量の購入を行い、SAFEMOONの価格を引き上げ、市場を操作したとされています。Karonyはまた、市場活動の様子を作り出すために、取引プラットフォーム上のアカウントを使ってSAFEMOONを買い売りしていたとも告発されています。
まとめ
この事件は、仮想通貨市場の透明性と説明責任の重要性を改めて浮き彫りにしました。投資家は、特に未登録の販売や流動性プールのロックなど、プロジェクトの詳細について十分に理解し、慎重に判断する必要があります。また、天文学的な利益を約束するプロジェクトには特に注意が必要であり、そのような約束が実現不可能である可能性を常に念頭に置くべきです。
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