元CEOであるPeter Kambolin氏が、暗号通貨先物契約に関連した「チェリーピッキング」スキームに関与したとして、木曜日に有罪を認めました。
チェリーピッキングとは
「チェリーピッキング」とは、個々の取引を特定のアカウントに割り当てることなく取引を実行し、その取引が利益を生むか損失を被るかを判断した後で初めて取引をアカウントに割り当てる行為を指します。
不正行為とその結果
Kambolin氏は、米国と海外の投資家から利益を奪い、ビーチフロントのアパートの家賃などの個人的な費用に使用するために、不正に利益と損失を先物取引から割り当てました。彼は資金をベラルーシとドミニカの自身が管理する外国のアカウントに移転しました。
法的結果
Kambolin氏は商品詐欺を共謀して行ったとして有罪を認め、最大で5年の懲役が予想されています。彼の行為は投資家を欺き、詐欺的なスキームから得た利益を自身の生活費に使用したことで、彼を責任を問う重要性を認識しています。
まとめ
この事件は、暗号通貨と先物契約の世界での不正行為がどのように深刻な結果をもたらすかを示しています。投資家は常に自分の投資がどのように管理されているかを理解し、不正行為の可能性について警戒する必要があります。また、この事件は法執行機関が暗号通貨の不正行為を追及する意志があることを示しています。
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