台湾の刑事局電子捜査チームは、320百万USDTのマネーロンダリング詐欺に関与したとされる4人の容疑者を逮捕しました。容疑者たちは頻繁に他の東南アジア諸国を訪れ、現地の詐欺団体と連絡を取っていたとされています。
詐欺の手口
警察によると、主犯格の容疑者は、不法な資金を洗浄するために暗号を使用し、偽のアカウントを設定し、別の種類のデジタル資産を使用して彼の行動を覆い隠していたとのことです。
捜査の経緯
容疑者たちは現在逮捕されていますが、捜査は昨年始まりました。電子捜査チームは、台湾の詐欺とリンクした偽のオンライン詐欺を発見しました。
まとめ
この事件は、暗号通貨が詐欺やマネーロンダリングに悪用される可能性を示しています。警察や関連機関は、このような犯罪を防ぐために、暗号通貨の取引を厳しく監視する必要があります。また、投資家自身も、自分の資金を安全に保つために、投資先を慎重に選ぶ必要があります。
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