Bitcoin 米財務省、仮想通貨を使用したロシアエリートの資金移動に関与するマネーロンダリング業者に制裁を科す
米財務省の海外資産管理局（OFAC）は、ロシアのエリートたちが仮想通貨を使用して資金を移動する役割を果たしていたロシア国籍の女性に対して制裁を科しました。これは、ロシアの国家、エリート、その他が国際制裁を回避するために仮想通貨を使用している...
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Bitcoin 米財務省の最新の警告は、ハマスの足止めに十分なのか？
米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、金融機関に対して明確なメッセージを送っています：特に暗号通貨の世界でのハマスの資金調達に対して警戒を強めるように。この警告は、ハマスによって開始された攻撃の余波で、何千人もの無害な市民...
Bitcoin 米財務省、国際的な暗号通貨ミキサーをマネーロンダリングの中心地として指定する計画：WSJ
ウォールストリートジャーナルによると、米財務省は、ハマスなどのテロ組織がこれを利用しているとして、国際的な暗号通貨ミキサーをマネーロンダリングの中心地として指定する計画を立てています。この指定は一種の制裁であり、特定の金融取引について報告を...
Bitcoin 米財務省、ガザ拠点の暗号通貨取引所に制裁を科す
米国財務省の海外資産管理局（OFAC）は、ハマスのテロ資金調達に使用されているとされるガザのデジタル資産取引所、Buy Cashに対して制裁を科しました。OFACの声明と制裁の詳細OFACは10月18日に発表したプレスリリースで、アルジェリ...