制裁

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米財務省、仮想通貨を使用したロシアエリートの資金移動に関与するマネーロンダリング業者に制裁を科す

米財務省の海外資産管理局(OFAC)は、ロシアのエリートたちが仮想通貨を使用して資金を移動する役割を果たしていたロシア国籍の女性に対して制裁を科しました。これは、ロシアの国家、エリート、その他が国際制裁を回避するために仮想通貨を使用している...
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米財務省、ガザ拠点の暗号通貨取引所に制裁を科す

米国財務省の海外資産管理局(OFAC)は、ハマスのテロ資金調達に使用されているとされるガザのデジタル資産取引所、Buy Cashに対して制裁を科しました。OFACの声明と制裁の詳細OFACは10月18日に発表したプレスリリースで、アルジェリ...