米司法省は、中国の企業とその従業員がフェンタニルなどの薬物の製造と流通に関与し、その過程で暗号通貨が身元や資金の隠蔽に使用されたと発表しました。
中国企業の薬物製造と流通
司法省によると、これらの中国企業は、米国内の再配送業者、偽の返送ラベル、偽の請求書、詐欺的な郵便料金、そしてパッケージの真の内容と配送業者の身元を隠す包装を使用して法執行機関を回避しようと試みています。さらに、これらの企業は、自身の身元や資金の位置と移動を隠すために暗号通貨取引を利用する傾向があります。
米国での流通
当局は「フェンタニル関連前駆化学物質」1,000キログラムを押収し、また米国郵便を通じてこれらの化学物質を含むパッケージを追跡したと発表しました。中国の製造業者は、フェンタニルとメタンフェタミンの「前駆体、オピオイド添加物、合成オピオイド」を全世界に出荷し、麻薬カルテルなどがこれらの化学物質を混合して米国内で薬物を流通させています。
暗号通貨の規制強化
他の当局も薬物の流通に暗号通貨の使用を規制する動きを見せています。財務省の海外資産管理局は先週、メキシコのシナロア・カルテルの一員が、フェンタニルの密輸に関連した資金を移動するためにイーサリアムのウォレットを使用したとして制裁を科しました。
まとめ
米司法省の発表によれば、中国の企業とその従業員がフェンタニルなどの薬物の製造と流通に関与し、その過程で暗号通貨が身元や資金の隠蔽に使用されたとのことです。これらの企業は、米国内の再配送業者、偽の返送ラベル、偽の請求書、詐欺的な郵便料金、そしてパッケージの真の内容と配送業者の身元を隠す包装を使用して法執行機関を回避しようと試みています。さらに、これらの企業は、自身の身元や資金の位置と移動を隠すために暗号通貨取引を利用する傾向があります。当局は「フェンタニル関連前駆化学物質」1,000キログラムを押収し、また米国郵便を通じてこれらの化学物質を含むパッケージを追跡したと発表しました。中国の製造業者は、フェンタニルとメタンフェタミンの「前駆体、オピオイド添加物、合成オピオイド」を全世界に出荷し、麻薬カルテルなどがこれらの化学物質を混合して米国内で薬物を流通させています。他の当局も薬物の流通に暗号通貨の使用を規制する動きを見せています。財務省の海外資産管理局は先週、メキシコのシナロア・カルテルの一員が、フェンタニルの密輸に関連した資金を移動するためにイーサリアムのウォレットを使用したとして制裁を科しました。
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